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新余房产网_互联网金融反洗钱又有大行动 连公认反洗钱师协会都来了

访客 快讯 2021-09-18 457 1

4月11日,中国互联网金融协会(以下简称协会)与公认反洗钱师协会签订了互联网金融反洗钱协作原谅备忘录。据了解,协作原谅备忘录主如果为互联网金融从业机构供应高标准、高质量的反洗钱效劳,资助反洗钱专业人士进步互联网金融反洗钱相干学问、妙技和履历,指点从业机构依照高标准展开反洗钱风险管理事情。

麻袋研究院高等研究员苏筱芮向每经记者透露表现,这一系列行动,标志着互金反洗钱事情内容从计谋框架的构建,逐渐迈向精耕细作。

推动建立互金范畴相干反洗钱行业标准

中国互联网金融生长迅速,在进步金融市场生机、增进普惠金融的同时,也伴随着风险。在深切推动互联网金融范畴反洗钱事情机制建立过程当中,协会深感专业人才培养的主要性。互联网金融从业机构和事情人员普遍缺少反洗钱履历,亟需增强反洗钱培训教育事情。

协会透露表现,鉴于公认反洗钱师协会在环球范围内的优越荣誉,愿望两边能增强协作,并在反洗钱资本共享、境外培训、团结认证、会员效劳等方面展开普遍而深切地协作。经由过程配合的勤奋,为反洗钱专业人士供应互联网金融反洗钱相干学问、妙技和履历,指点从业机构依照高标准展开反洗钱风险管理事情,为互联网金融的反洗钱专业人士搭建交换协作平台。

材料显现,公认反洗钱师协会(ACAMS)是国际着名的反洗钱资历认证机构,其会员群体已遍及约175个国家和地区,其推出的国际公认反洗钱师(CAMS)资历认证已成为国际上认知度很高的反洗钱资历认证系统。

江西新余人才网_5月网贷月报:“三降”持续落实 平台数降至914家

2019年6月1日,网贷之家发布《P2P网贷行业2019年5月报》(下文简称“月报”)。收益率方面,月报显示,2019年5月,网贷

协会透露表现,两边将以协作原谅备忘录的签订为出发点,基于相互的资本和专业上风,基于展开互联网金融金融科技反洗钱认证的实践探究,推动建立互联网金融范畴相干反洗钱行业标准,搭建国际间的反洗钱交换协作平台,增进全行业反洗钱事情水平提拔,为有用防控洗钱风险、增进金融立异、推动普惠金融生长作出应有孝敬。

互联网金融反洗钱和反恐惧融资收集监测平台已上线试运行

《逐日经济消息》记者注意到,为范例互联网金融从业机构反洗钱和反恐惧融资事情,实在防备洗钱和恐惧融资运动,人民银行于2018年团结银保监会、证监会宣布了《互联网金融从业机构反洗钱和反恐惧融资管理办法(试行)》(以下简称《管理办法》),正式启动了互联网金融范畴的反洗钱羁系事情。

2019年1月11日,协会宣布了关于互联网金融从业机构接入互联网金融反洗钱和反恐惧融资收集监测平台的通告。通告指出,互联网金融反洗钱和反恐惧融资收集监测平台已上线试运行,金融机构、收集付出机构及其他经有权部分同意或许立案设立的依法运营互联网金融业务的机构已可接入收集监测平台。

协会请求,依法处置收集借贷、收集借贷信息中介、股权众筹融资、互联网基金贩卖、互联网保险、互联网信任和互联网消耗金融的机构,应在2019年1月31日前经由过程收集监测平台向中国人民银行举行反洗钱和反恐惧融资履职挂号。《逐日经济消息》记者注意到,事先临时只开放从业机构总部的接入,从业机构分支机构可待人民银行分支机构或许从业机构总部为其建立用户后接入。

苏筱芮以为,互金反洗钱事情是一项庞杂且主要的持续性事情。关于互金机构而言,现在在反洗钱事情方面还存有明白不到位、履历不成熟等特性,须要羁系赋予响应指点,这类指点不单单停留在法律法规、思想意识层面,还须要从详细实践操纵展开。

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